查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-06-22
上海同济科技实业股份有限公司2020 年年度股东大会会议资料二零二一年六月二十八日目 录2020 年年度股东大会会议须知 ......12020 年年度股东大会会议议程 ......2议案一 2020年度董事会工作报告 ...... 4议案二 2020年度监事会工作报告 ...... 12议案三 2020年年度报告及其摘要 ...... 15议案四 2020年度财务决算报告 ...... 16议案五 2021年度财务预算报告 ...... 18议案六 2020年度利润分配方案 ...... 19议案七 2021年度投资计划......20议案八 关于向银行申请借款额度的议案...... 21议案九 关于 2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案. 22议案十 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案...... 24议案十一 2020年度独立董事述职报告 ...... 27议案十二 关于 2021年度日常性关联交易预计的议案...... 32议案十三 关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 37议案十四 关于增补王四海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 39上海同济科技实业股份有限公司2020 年年度股东大会会议须知为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2019年修订）》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、基于新型肺炎疫情影响，建议股东通过网络投票方式进行投票。出席现场会议的股东及股东代表请务必佩戴口罩。其他防疫规定执行上海市相关政策。四、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2019年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。五、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。七、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。九、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。十、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。上海同济科技实业股份有限公司2020 年年度股东大会会议议程本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开会议时间：1、现场会议时间：2021年 6 月 28日下午 14:002、网络投票时间：2021年 6 月 28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议地点：上海市彰武路 50号同济君禧大酒店三楼多功能厅主 持 人： 公司董事长王明忠先生出席人员：1、股东及授权代表2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。议 程：一、主持人宣布会议开始，大会秘书处报告到会股东、股东代理……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600846股吧 http://600846.h0.cn
公司名称：同济科技
股票代码：sh600846
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：上海
公司全称：上海同济科技实业股份有限公司
英文名称：Shanghai Tongji Science&Technology Industrial Co.,Ltd
公司简介：同济科技公司依托同济大学的人才、技术、学科优势，集中精力发展具有同济品牌优势的工程咨询服务、环境工程科技服务与投资建设、科技园建设与运营、建筑工程管理、房地产开发等业务领域，致力于成为城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。公司工程咨询服务板块形成...
注册资本：6.2亿
法人代表：余翔
总 经 理：骆君君
董 秘：史亚平
公司网址：www.tjkjsy.com.cn
电子信箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
